LF adviser
В ответ на последний пост.
Вы кому деньги-то отдали?
Фирме, что отмывала через Вас деньги?
Или Анне, которая с ее и Ваших слов никакого отношения к счету не имела?
Как я понял - именно фирме.
К тому же оснований отдавать деньги Анне тоже нет.
Она свое участие также не может заверифицировать.
Итого:
Вы или грешите против истины, или публично признались в соучастии в совершении уголовно наказуемого деяния - отмывание доходов.
Справочно:
УК РФ
Статья 174. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем
4. Деяния, предусмотренные частями второй или третьей настоящей статьи, совершенные организованной группой, -
наказываются лишением свободы на срок от семи до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового.
А у Вас именно ОПГ имеет место быть.
Я думаю, стоит признать, что Вы просто неумело выкручиваетесь от неудобных вопросов.
К слову:
Пост целиком я специально скопировал.
Чтобы ничего не было изменено.
LF adviser писал(а):
Теперь по поводу этой ссылки
[...]Для начала хотел бы пояснить что такое Кроуфр. Это группа людей не имеющих никаких юридический прав выносить какие-либо вердикты и диктовать что-либо кому-либо. Говоря проще - мы с вами можем тоже открыть ООО и назвать себя громким именем "Комиссия", однако в реальности регулировать ничего не сможем.
Далее. По интернету ходит много слухов, поэтому некоторые материалы сильно искажаются. Поясню ситуацию пошагово от первого лица.
1) в компании был открыт торговый счёт на некую Анну;
2) сотрудники финансового отдела компании заподозрили владельца счёта в отмывании денежных средств;
3) отмывание денежных средств является серьёзным нарушением Российского и мирового законодательства. Политика компании в отношении подобных преступлений указана здесь
[...] . Затем с клиентом попытались связаться по указанным в счёте регистрационным данным;
4) в результате сотрудники финансового отдела связались с девушкой Анной, которая ничего не знала об открытии на неё счёта и впервые слышала о нашей компании. Она была удивлена и обескуражена тем, что информация о ней попала к злоумышленникам;
5) стало очевидно, что торговый счёт был зарегистрирован на подставное лицо. Таким образом, клиент заведомо нарушил пункт:
"5.8.3. Вся информация, предоставленная Клиентом Компании , правдива, корректна и полноценна; обо всех изменениях такой информации Клиент сообщает Компании немедленно". Данный пункт договора был нарушен клиентом сознательно и в одностороннем порядке, на основании чего компания заморозила все операции по этому счёту до выяснения деталей ситуации;
6) Тем не менее нам удалось выйти на группу реальных лиц, стоявших за этим счётом. Им было предложено посетить любой офис или филиал компании с целью верификации, переоформления счёта и выяснения причин нарушения договора;
7) данные лица посещению офиса предпочли чёрный пиар на форумах, что естественно ни к чему не привело. Затем эти люди всё-таки были вынуждены посетить наш филиал, где был проведен диалог с ними и верификация личности настоящего владельца счёта.
8 ) в результате клиент получил все средства с торгового счёта включающие начальный депозит и полученную прибыль.
9) мы попросили человека подтвердить это на форуме, что он и сделал здесь
[...] (седьмой пост сверху):
"trian: Да действительно пообщались и пришли к консенсусу. Претензий больше не имею."
Как видите всё в рамках здравого смысла и договора
Вход
Правила
FAQ
Поиск
Добавлено: 12.11.08 20:52 
